Quả đắng sàn ngoại hối ảo: Khá dễ nhận biết 'mùi' lừa đảo

Việc những sàn cam kết mang lại doanh thu cao với rủi ro đáng tiếc thấp, thậm chí còn không rủi ro đáng tiếc …, thì hầu hết đều là lừa đảo .Thời gian gần đây, hàng loạt sàn thanh toán giao dịch tiền kỹ thuật số, sàn ngoại hối ( forex ) trái phép, sàn chứng khoán quốc tế đã bị cơ quan chức năng đánh sập hoặc ” tự sập ” khiến nhà đầu tư thiệt hại cả ngàn tỉ đồng. Đến giờ đây, nhiều nhà đầu tư vẫn đang liên tục gửi đơn tới cơ quan công an. Tuy nhiên, những sàn khác vẫn liên tục quảng cáo, mời gọi nhà đầu tư tham gia .

Vẫn chiêu “cam kết không lỗ”

Bạn đang đọc: Quả đắng sàn ngoại hối ảo: Khá dễ nhận biết ‘mùi’ lừa đảo

Hằng ngày, nhiều người vẫn liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn qua Zalo, Viber, mạng xã hội như : ” Mình có sàn trade Bianayr kiếm tiền hiệu suất cao, thanh toán giao dịch theo lệnh chuyên viên, doanh thu trung bình 5 % / ngày. Có bảo hiểm vốn, thanh khoản 5 phút “. ” Chỉ cần bỏ vốn 100 triệu đồng, hoàn toàn có thể kiếm được 210 triệu đồng tiền lãi / tháng ” …Ngày 24-6, nhân viên cấp dưới của một sàn forex vẫn miệt mài tư vấn và lôi kéo nhà đầu tư trong nhóm Zalo về thanh toán giao dịch vàng, tiền tệ, sàn chứng khoán quốc tế nhanh tay mua CP của Ngân hàng JP ( Mỹ ) vì đầu tháng 7 tới, ngân hàng nhà nước này sẽ chia cổ tức. Người mua CP chắc như đinh thu doanh thu tối thiểu 30 % số vốn đầu tư .Nghe tư vấn mê hoặc, một số ít thành viên thuộc nhóm Zalo nói trên liên tục tìm hiểu và khám phá hoạt động giải trí của Ngân hàng JP để nạp tiền mua CP. Có điều, nhiều người không hề biết được họ thanh toán giao dịch CP trực tiếp với sàn thanh toán giao dịch ở quốc tế hay trải qua một sàn trung gian tại Nước Ta và hoàn toàn có thể đương đầu những rủi ro đáng tiếc gì .Các sàn forex, tiền kỹ thuật số vẫn ngang nhiên hoạt động bất chấp những cảnh báo của cơ quan quản lý Ảnh: Hoàng Triều Trong vai một nhà đầu tư có nhu yếu khám phá sàn thanh toán giao dịch tiền số, chúng tôi liên hệ với đảm nhiệm một nhóm đầu tư sàn Synar. Được trình làng là ” dự án Bất Động Sản tỉ đô ” đến từ Anh, nhà đầu tư chỉ cần bỏ tiền tối thiểu từ 500 USD, cộng với mua những gói bảo hiểm là hoàn toàn có thể đầu tư đồng xu tiền kỹ thuật số SNA ( 1 SNA tương tự khoảng chừng 1,2 USD ). Theo lời của B., đảm nhiệm nhóm đầu tư này, đồng SNA sẽ tăng giá mỗi ngày, nếu tham gia sàn Synar, nhà đầu tư được cam kết bảo hiểm 100 % vốn, doanh thu 36 % / tháng, có chuyên viên đọc lệnh mỗi ngày. Trong nhóm Zalo của B. hiện có gần 1.000 thành viên và những nhà đầu tư tiếp tục khoe vừa nhận lãi được hàng triệu đồng mỗi ngày .Anh Lê Thương ( Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh – người từng tiếp cận nhân viên cấp dưới sàn forex để khám phá những yếu tố rủi ro đáng tiếc trước khi quyết định hành động đầu tư ) cho biết những nhân viên cấp dưới này luôn phân phối tài liệu cho thấy họ thao tác cho những tổ chức triển khai trú đóng tại Nước Ta, có vai trò liên kết nhà đầu tư trong nước thanh toán giao dịch với những sàn ở quốc tế, như : Công ty Adad Brand ( Q. Hải Châu, TP TP. Đà Nẵng ) là đại lý tại Nước Ta của Công ty Rosyfx ( rosyfx.com ) – sàn thanh toán giao dịch ngoại hối được đặt dưới sự quản trị bởi MARDORM HK Ltd – địa chỉ : Heng Shan Centre, 145 Queens Road East, Wan Chai, Hồng Kông ( Trung Quốc ) hay Công ty TNHH LAP Media ( LAP Media ), trú đóng ở Q. 1, TP TP HCM là đơn vị chức năng làm trung gian cho sàn thanh toán giao dịch ngoại hối DK Trade – một tổ chức triển khai môi giới kinh tế tài chính, sàn chứng khoán được cấp phép và quản trị bởi Cơ quan Dịch Vụ Thương Mại Tài chính Saint Vincent và Grenadines .” Tuy nhiên, khi tra cứu sàn DK Trade, tôi mới biết Saint-Vincent and the Grenadines là một đảo quốc nằm ở vùng biển Caribbe và Đại Tây Dương, dân số có khoảng chừng 100.000 người. Còn sàn rosyfx.com tôi không tìm được thông tin nào cho thấy sàn này hoạt động giải trí tại Hồng Kông ( Trung Quốc ). Vậy việc bỏ vốn vào những sàn thanh toán giao dịch ngoại hối chứa đựng nhiều yếu tố khuất tất nên không dám đầu tư ” – anh Thương kể lại .

Thông tin mù mờ và nhà đầu tư luôn bị thiệt

Xem thêm: Shopee lừa đảo ? Cảnh bảo lừa đảo trên các gian hàng Shopee Mới nhất 2021

Trao đổi với phóng viên báo chí Báo Người Lao Động, tiến sỹ Nguyễn Văn Thuận ( Trường ĐH Tài chính – Maketing ) cho rằng nhà đầu tư không có thông tin để kiểm chứng những doanh nghiệp tại Nước Ta có đích thực đóng vai trò trung gian cho sàn thanh toán giao dịch ngoại hối quốc tế hay không. Thế nên, việc thanh toán giao dịch vàng, tiền tệ, CP trải qua những công ty này hoàn toàn có thể dính bẫy lừa đảo. ” Giả sử việc thanh toán giao dịch với sàn ngoại hối quốc tế là có thật nhưng mạng lưới hệ thống hoạt động giải trí đều do những sàn này tự thiết lập, nếu xảy ra rơi lệch hoặc mất hết tài liệu thì nhà đầu tư sẽ kêu cứu ai ? ” – ông Thuận nêu yếu tố .Một số chuyên gia tài chính khác khẳng định chắc chắn thực chất của những sàn thanh toán giao dịch được quảng cáo là quốc tế thực ra là lừa đảo. Chủ sàn mời gọi nhà đầu tư tham gia, giao dịch chuyển tiền VNĐ để đổi sang đơn vị chức năng ngoại tệ, tiền kỹ thuật số nhưng đơn vị chức năng ngoại tệ này những sàn tự định nghĩa, không ĐK cơ quan quản trị, không có gì bảo vệ …, chứ không phải những sàn forex quốc tế đúng nghĩa .” Nếu là forex thật thì dịch chuyển theo tỉ giá những đồng ngoại tệ, lên xuống có lời, lỗ với biên độ thị trường và nhà đầu tư phải rút được tiền. Còn ở những sàn ngoại hối bị sập hoặc bị đánh sập thời hạn qua, nhà đầu tư thường bị khóa thông tin tài khoản, không rút được tiền ” – một chuyên gia tài chính nghiên cứu và phân tích .Chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh đưa ra những tín hiệu của một sàn thanh toán giao dịch lừa đảo : Các hình thức đầu tư không được ĐK với những cơ quan có thẩm quyền ; không có giấy phép, kể cả giấy phép quốc tế hoặc từ những nước khác hoặc chỉ có giấy phép không tương quan để nghành forex, tiền kỹ thuật số … Các sàn cam kết mang lại doanh thu cao với rủi ro đáng tiếc thấp thậm chí còn không rủi ro đáng tiếc và trả lãi ngay lập tức khi nhà đầu tư đóng tiền .” Lợi nhuận được hứa hẹn không thay đổi bất kể điều kiện kèm theo thị trường. Những mức doanh thu gấp 3 lần lãi suất vay ngân hàng nhà nước thường sẽ có ” mùi ” lừa đảo. Trong khi những cụ thể đơn cử về phương pháp đầu tư, kinh doanh thương mại để trả lãi cho người chơi đều được giữ bí hiểm hoặc được cố ý diễn đạt rất phức tạp .Người tham gia không được phép xem những sách vở chính thức cho những khoản đầu tư của họ. Người tham gia phần nhiều không hề rút được tiền gốc, chỉ được trả lãi trong quy trình tiến độ đầu để kích thích lòng tham, nạp thêm tiền và sau đó bị đánh sập ” – chuyên viên Phan Dũng Khánh cảnh báo nhắc nhở .

Có thể cấp phép thử nghiệm cho một số sàn

PGS-TS Trần Hùng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế – Luật (ĐHQG TP HCM), cho rằng đối với những kênh đầu tư vào tiền số, cơ quan quản lý cần gia tăng mức độ quản lý thay vì chỉ cảnh báo như hiện nay. Giải pháp có thể là cho phép một số sàn giao dịch đã được cấp phép ở các nước hoạt động tại Việt Nam, với điều kiện nhà đầu tư tham gia phải am hiểu, có kiến thức ban đầu.

Xem thêm: Nguy cơ mất trắng tiền khi đầu tư vào sàn giao dịch tài chính theo kiểu đa cấp

Như ở 1 số ít nước, với những kênh đầu tư có độ rủi ro đáng tiếc cao, cơ quan quản trị nhu yếu người tham gia phải vượt qua bài kiểm tra về nhận thức ; nhà phân phối ( những sàn thanh toán giao dịch ) cũng phải bảo vệ tuân thủ pháp luật này, công khai minh bạch những rủi ro đáng tiếc cho người tham gia. Đồng thời, những sàn thanh toán giao dịch tiền số được cấp phép cũng phải bảo vệ tiêu chuẩn về hạ tầng, được ghi nhận bởi bên thứ 3 nhằm mục đích bảo vệ nhà đầu tư .( Theo Người Lao Động )

Mục lục

Quả đắng sàn ngoại hối ảo

Các sàn thanh toán giao dịch ảo quy mô hàng ngàn tỉ với thủ đoạn lừa đảo phức tạp bị đánh sập nhưng nạn nhân – những người tham gia thanh toán giao dịch – sẽ không được pháp lý bảo vệ nếu có tín hiệu vi phạm pháp lý về ngoại hối .

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---