Bắt 3 đối tượng mua bán tài khoản trái phép
Bạn đang đọc: Cẩn thận lừa đảo qua tài khoản ngân hàng
Có thể nói, thời hạn gần đây cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, nhu yếu lập thông tin tài khoản ngân hàng, những ví điện tử … để thanh toán giao dịch trực tuyến của người dân là rất cao. Đáp ứng nhu yếu đó, những ngân hàng thương mại CP cũng có những chủ trương rất thuận tiện cho việc mở thông tin tài khoản .Nhóm đối tượng người tiêu dùng chuyên mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng bị Công an Q. CG cầu giấy bắt giữ .Chỉ cần một CMND ( hoặc CCCD, hộ chiếu ) và một số ít điện thoại di động, dân cư hoàn toàn có thể mở đến vài chục thông tin tài khoản ngân hàng, có công dụng chuyển tiền, giao dịch thanh toán trực tuyến hoặc rút tiền từ cây ATM. .. Lợi dụng sự thông thoáng này, nhiều đối tượng người tiêu dùng đã thu mua những thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho những đối tượng người tiêu dùng xấu để hưởng lợi .Trước tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt gia tài sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều phương pháp, thủ đoạn mới phức tạp, Ban chỉ huy Công an Q. CG cầu giấy ( TP.HN ) đã dữ thế chủ động lên kế hoạch tìm hiểu, xác định những thanh toán giao dịch đáng ngờ. Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng, Công an TP cũng tăng cường lực lượng tổ chức triển khai trinh thám trên khoảng trống mạng để nắm tình hình hoạt động giải trí của những đối tượng người dùng nghi vấn hoạt động giải trí phạm tội sử dụng công nghệ cao, nhằm mục đích xác lập chuyên án đấu tranh giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý .Cuối tháng 8-2021, Cơ quan công an đã phát hiện một nhóm đối tượng người tiêu dùng có hành vi thu mua những loại thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại kiếm lời. Xác định hành vi này là vi phạm pháp lý, đồng thời cũng là tiếp tay cho những đối tượng người tiêu dùng xấu triển khai hành vi lừa đảo, Cơ quan công an đã lên kế hoạch triệt phá .Ngày 8-9-2021, Cơ quan CSĐT Công an Q. CG cầu giấy đã bắt giữ đối tượng người tiêu dùng Vũ Đức Anh, 21 tuổi, trú tại phường Văn Miếu, Q. Q. Đống Đa, TP.HN có hành vi mua và bán trái phép thông tin thông tin tài khoản ngân hàng của người khác, pháp luật tại điều 291 Bộ luật hình sự .Một thanh toán giao dịch ngầm mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng trực tuyến .
Tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy, từ đầu năm 2021, Vũ Đức Anh đã sử dụng mạng xã hội Telegram, Zalo, Facebook… đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên với giá 400 ngàn đồng/1 tài khoản. Để lấy được lòng tin của mọi người, Đức Anh đã nói dối mục đích mua nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ việc thanh toán tiền trên mạng và chạy quảng cáo nên cần số lượng lớn nhất. Sau khi mua trót lọt, anh ta tiếp tục rao bán lại những thông tin tài khoản ngân hàng này cho các đối tượng khác với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Thấy việc bán thông tin thông tin tài khoản một vốn bốn lời, Đức Anh đã tuyển nhiều cộng tác viên và khuyến khích mọi người mở nhiều thông tin tài khoản để thu mua không số lượng giới hạn. Đối tượng này bày cho những cộng tác viên chiêu vờ là nhân viên cấp dưới ngân hàng, cần đủ chỉ tiêu mở thẻ do ngân hàng ” khoán ” cho mỗi tháng nên cần số lượng lớn. Đức Anh khai nhận đã hưởng lợi số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng từ hành vi mua và bán trái phép thông tin thông tin tài khoản ngân hàng của người khác .Tiến hành tìm hiểu lan rộng ra vụ án, Cơ quan công an liên tục bắt giữ đối tượng người dùng Đinh Thành Long, 22 tuổi, thường trú tại phường Yên Hòa, Q. CG cầu giấy, TP.HN về hành vi tàng trữ trái phép thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng và lừa đảo chiếm đoạt gia tài .Long đã thu mua nhiều ảnh chụp chứng tỏ nhân dân trên mạng xã hội và sim điện thoại cảm ứng rác. Sau đó, đối tượng người tiêu dùng chỉnh sửa dãy số trên ảnh chứng tỏ nhân dân để triển khai làm thủ tục mở những thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời dùng sim điện thoại thông minh rác đã mua để đăng nhập và ĐK dịch vụ Internet banking .Sau khi mở thông tin tài khoản ngân hàng thành công xuất sắc, Long sử dụng để link mở thông tin tài khoản ví điện tử của Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến, nhằm mục đích mục tiêu chiếm đoạt tiền voucher ( là gói quà ngẫu nhiên của ví điện tử trị giá từ 400 ngàn đồng trở lên ). Sau đó, Long rao bán những voucher trên mạng xã hội để lấy tiền sử dụng .Sau khi chiếm đoạt được tiền từ những thông tin tài khoản ví điện tử, Long liên tục mang những sim điện thoại cảm ứng chứa thông tin thông tin tài khoản ngân hàng trên rao bán trên mạng xã hội kiếm tiền. Các đối tượng người tiêu dùng mua lại thông tin về thông tin tài khoản ngân hàng, hầu hết là những đối tượng người tiêu dùng sử dụng công nghệ cao triển khai hành vi lừa đảo chiếm đoạt gia tài .Tang vật cơ quan Công an thu giữ của nhóm Đức Anh, Long, Lân
Đối tượng thứ ba bị bắt giữ trong vụ án này là Nguyễn Hoàng Lân, sinh năm 1992, cũng trú ở Hà Nội. Lân đã mua những tài khoản ngân hàng của các đối tượng trên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 3-2021, Nguyễn Hoàng Lân lập nhiều kênh Youtube như “Chim cảnh Hải Nhung”, “kênh chim cảnh”, “Chim cảnh Đình Vũ” và đăng nhiều video có nội dung bán chim cảnh lên những trang này với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong những bài đăng, Nguyễn Hoàng Lân trình làng chim và đính kèm giá bán cho mỗi loại từ 800 ngàn đồng đến 4 triệu đồng kèm theo số điện thoại thông minh của bản thân để người mua hoàn toàn có thể liên lạc. Mỗi khi có khách gọi điện đến, Lân đều trình làng mình đang sống ở Điện Biên và nhu yếu người mua chuyển tiền vào những thông tin tài khoản ngân hàng đã mua từ hai đối tượng người dùng trên. Sau khi người mua chuyển tiền mua chim, Lân đã chặn số điện thoại cảm ứng và không chuyển hàng cho người mua hoặc chuyển cho người mua chim loại chim không như thỏa thuận hợp tác. Bằng thủ đoạn trên, Lân đã chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của những bị hại .
Tránh tiếp tay cho tội phạm
Theo một điều tra viên thuộc Phòng CSHS Công an TP TP.HN, hành vi mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng dù đã có chế tài của pháp lý để giải quyết và xử lý, tuy nhiên không cho nên vì thế mà những đối tượng người dùng chùn tay. Nguy hiểm hơn, dù việc mua và bán một thông tin tài khoản những đối tượng người tiêu dùng chỉ hưởng lợi vài trăm ngàn đồng đến 1 triệu đồng, tuy nhiên hậu quả của nó lại rất lớn. Bởi khi có được trong tay những thông tin tài khoản này rồi, đối tượng người dùng khác sẽ tung những màn kịch lừa đảo, dụ dỗ ép buộc bị hại chuyển hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng để chiếm đoạt. Và việc tịch thu lại số tiền này cũng cực kỳ nguy hiểm .Còn nhớ tháng 4-2021, Phòng CSHS cũng đã bắt giữ nhóm đối tượng người tiêu dùng chuyên mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng là Nguyễn Tiến Hiệp, sinh năm 1987, thường trú tại Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội ) và Nguyễn Quang Sơn, sinh năm 1982, thường trú tại Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh .Trước đó qua khám phá trên mạng xã hội Facebook, nhận thấy có nhiều người có nhu yếu tìm mua thông tin tài khoản ngân hàng, Sơn phát sinh dự tính ” khởi nghiệp “. Đối tượng đã thu mua giấy CMND thật tại những nhà nghỉ trên địa phận TP TP.HN và trên mạng Internet. Sau đó Sơn thay ảnh của mình rồi dùng những CMND này đi mở thông tin tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho những đối tượng người tiêu dùng khác để kiếm lời. Mỗi thông tin tài khoản ( gồm thẻ ATM ; thông tin tài khoản Internet banking ; sim điện thoại thông minh để nhận mã OTP ) Sơn bán với giá từ 900 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, thu lời 400 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng 1 thông tin tài khoản. Đầu năm 2019, Hiệp quen biết Sơn qua mạng xã hội Facebook, sau đó chuyển đến ở cùng Sơn tại nhà trọ .Từ khoảng chừng tháng 12-2020 đến thời gian bị bắt giữ, Sơn chỉ huy và hướng dẫn Hiệp làm giả những giấy CMND để đi mở những thông tin tài khoản ngân hàng rồi chuyển lại cho Sơn bán. Sơn trả công cho Hiệp 200 ngàn đồng / 1 thông tin tài khoản. Tính đến thời gian bị bắt, Sơn đã dùng ảnh của mình thay vào 18 giấy CMND, mở 18 thông tin tài khoản tại ngân hàng Ngân hàng Ngoại thương VCB và Vietinbank. Sơn cũng chỉ huy Hiệp thay ảnh của Hiệp vào 60 giấy CMND do Sơn phân phối, mở 60 thông tin tài khoản. Sơn đã bán 60 thông tin tài khoản ngân hàng trên cho đối tượng người dùng Trần Văn K., sinh năm 1998, trú tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. K. lại bán tiếp số thông tin tài khoản này cho một nhóm đối tượng người tiêu dùng ở quốc tế. Các đối tượng người dùng này sau đó đã sử dụng thông tin tài khoản đó để lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của những bị hại .Cơ quan công an khuyến nghị người dân cần cẩn trọng trước những thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao như giả danh cơ quan chức năng ép chuyển tiền ; kết bạn rồi gửi quà sau đó đòi giao dịch chuyển tiền thuế phí, mua và bán hàng qua mạng bắt giao dịch thanh toán trước … Đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình trong mái ấm gia đình và những người xung quanh nhận diện được phương pháp, thủ đoạn hoạt động giải trí của loại tội phạm này .Người dân nên kịp thời báo Cơ quan Công an nơi gần nhất giải quyết và xử lý nếu phát hiện đối tượng người dùng có hành vi nhờ mở thẻ, làm thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mua và bán thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn. Đặc biệt dân cư không sử dụng sách vở tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán thông tin tài khoản giao dịch thanh toán thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, sách vở để làm thẻ, mở thông tin tài khoản cũng là một hình thức tiếp tay cho những đối tượng người dùng sử dụng với mục tiêu phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy .
Tiếp nhận hàng chục đơn trình báo lừa đảo qua tài khoản ngân hàng
Theo thống kê chưa rất đầy đủ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Thành Phố Hà Nội, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an TP đã nhận được hơn 30 đơn trình báo của công dân, tố cáo nhiều đối tượng người dùng lừa đảo chiếm đoạt gia tài qua phương pháp giao dịch chuyển tiền qua thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng người dùng thường giả danh cán bộ ở những cơ quan tố tụng như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án … liên hệ tìm hiểu, nhu yếu bị hại phải phân phối hàng loạt list gia tài, đồng thời phải chuyển tiền cho bọn chúng để chứng tỏ mình trong sáng. Nhiều đối tượng người tiêu dùng khác thì giở màn kịch rủ rê góp vốn đầu tư, hưởng lãi suất vay cao. Lại có những đối tượng người tiêu dùng rao bán những loại hàng hóa điện tử, thậm chí còn cả chó mèo, chim cảnh giá rẻ, nhu yếu người mua chuyển tiền trước rồi sẽ chuyển hàng sau …
Liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo tiền tỷ qua chuyển khoản ngân hàng
Tháng 6-2021, ông M.M.L, 71 tuổi, trú tại phường Xuân Tảo, Q. Nam Từ Liêm, TP.HN ) trình báo bị chiếm đoạt số tiền gần 8 tỷ đồng. Theo đó, trưa 15-6, ông L. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại cảm ứng + 882438255 xxx tự xưng là cơ quan công an, thông tin ông có tương quan đến việc vi phạm pháp lý ; đồng thời nhu yếu ông kê khai gia tài, sổ tiết kiệm ngân sách và chi phí để xác định .Đối tượng sử dụng thông tin tài khoản Zalo ” Bùi Công Vinh ” kết bạn với ông L. để liên tục chuyện trò. Sau đó, ” Bùi Công Vinh ” nhắn tin nhu yếu ông L. ra ngân hàng rút hết số tiền trong số tiết kiệm chi phí chuyển vào 2 số thông tin tài khoản mang tên Do Tran Tuan Linh và Le Van Nham đều của ngân hàng P. Trụ sở Thành Phố Hà Nội .Không dám nói với người nhà và do thấp thỏm nên người đàn ông này trong những ngày từ 16 đến 18-6 đã ra ngân hàng rút hết tiền tiết kiệm chi phí chuyển tiền vào 2 số thông tin tài khoản mà đối tượng người dùng nhu yếu với tổng số tiền gần 8 tỷ đồng. Chưa dừng lại, đối tượng người dùng gửi tin nhắn cho ông L. nhu yếu chuyển tiếp số tiền 300 triệu đồng. Do không còn tiền nên ông L. gọi điện cho em gái để hỏi vay tiền. Nghi ngờ ông L. bị lừa đảo nên em gái ông đã khuyên ông trình báo Cơ quan công an .
Cuối tháng 8-2021, ông T., 65 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đến Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình trình báo việc nhận được điện thoại từ một đối tượng nói tài khoản của ông có liên quan đến vụ án ma túy.
Đối tượng đã nhu yếu ông T. chuyển tiền vào thông tin tài khoản để kiểm tra. Sốt sắng chứng tỏ mình trong sáng, ông T. ra ngân hàng chuyển số tiền 1,6 tỷ đồng vào nhiều thông tin tài khoản cho những đối tượng người dùng. Chuyển xong, ông T. liên hệ lại với số máy kia không được, lúc đó mới biết mình bị lừa .( Theo Công an nhân dân )
Bị chiếm quyền truy cập tài khoản, mất 150 triệu đồng
Công an Q. Ninh Kiều ( TP Cần Thơ ) đã cử cán bộ tìm hiểu việc một nạn nhân trình báo mất quyền truy vấn thông tin tài khoản ngân hàng, bị chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng .
Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo
--------↓↓↓↓↓↓--------
Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay
Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.- Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
- Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
- Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
- Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.
---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---