Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, mới gần đây nhất, trên địa phận tỉnh liên tục xảy ra 4 vụ những đối tượng người tiêu dùng sử dụng thông tin tài khoản facebook lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng của 4 phụ nữ tại TP Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện Vân Đồn .
Đầu tháng 6/2018, có một thông tin tài khoản tên “ James Jerry ” kết bạn, làm quen với chị Trần Thị Nhung, trú tại TP Cẩm Phả qua mạng xã hội facebook .
Một nạn nhân đến trình báo về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn qua mạng xã hội.
Đối tượng này cho biết, mình sinh năm 1970, hiện đang sống tại Vương quốc Anh và thao tác tại công ty dầu khí Victoria. Một tháng sau, James Jerry nói muốn Tặng Kèm chị Nhung trang sức đẹp và 500.000 USD.
Từ ngày 15/7 đến 20/8/2018, có một người tự xưng là nhân viên cấp dưới công ty chuyển hàng gọi điện cho thông tin về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, nếu muốn nhận thì chị Nhung phải nộp nhiều khoản phí khác nhau .
Do tin cậy James Jerry, chị Nhung đã 3 lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào thông tin tài khoản khác nhau của những Trụ sở ngân hàng nhà nước tại TP Hồ Chí Minh cho đối tượng người dùng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa thông tin tài khoản facebook .
Cũng với phương pháp, thủ đoạn tương tự như như trên, những đối tượng người tiêu dùng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị Quỳnh Hương, trú tại huyện Vân Đồn số tiền 716 triệu đồng .
Theo đơn trình báo của nạn nhân, khoảng chừng tháng 8/2018 chị Hương có quen 1 người có tên thông tin tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook .
Ngày 10/9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ đeo tay về Nước Ta nhờ chị Hương giữ hộ và ngày 11/9 hàng sẽ về đến nơi. Đúng hẹn, sáng hôm đó một người đàn ông trình làng tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi điện thoại di động nói hàng đã chuyển về TP Hồ Chí Minh nhu yếu chị Hương chuyển 17,5 triệu đồng để giao dịch thanh toán tiền cước .
Sau khi gửi tiền, đến trưa hôm đó, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Chị Hương có hỏi Jonhson về việc này và tin yêu nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số thông tin tài khoản của một Trụ sở ngân hàng nhà nước tại Thành Phố Hà Nội .
Liên tiếp trong buổi chiều ngày hôm đó và sáng 12/9, Khương viện ra nhiều nguyên do như hàng trốn thuế, bảo vệ luân chuyển bảo đảm an toàn, thanh toán giao dịch tiền thuế và nhu yếu chị Hương liên tục chuyển tiền .
Sau khi nhận được 3 lần với tổng số tiền 611 triệu đồng, trưa ngày 12/9 Khương liên tục nhu yếu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua TP.HN .
Do chị Hương không còn tiền nên đối tượng người dùng này nói sẽ làm thủ tục giảm 50 % thuế và bảo chị sớm nộp số tiền trên để triển khai xong thủ tục .
Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị Hương đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.
Xem thêm: Tái diễn hình thức lừa đảo tặng quà tri ân qua điện thoại: Thông tin khách hàng “lộ” từ đâu?
Ngoài 2 nạn nhân trên, chị Nguyễn Thị Trang, trú TP Cẩm Phả và Nguyễn Thị Nguyệt ở thị xã Quảng Yên bị những đối tượng người tiêu dùng sử dụng mạng facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng .
Cũng theo Công an Quảng Ninh, tác dụng tìm hiểu những vụ án như trên được biết, những đối tượng người tiêu dùng thường tạo những thông tin tài khoản mạng xã hội như : zalo, facebook, whatsap .., rồi đóng vai người quốc tế, sống độc thân, có việc làm thu nhập không thay đổi, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính dư dả để làm quen, kết bạn với bị hại. Sau một thời hạn tạo được lòng tin, đối tượng người tiêu dùng đề xuất khuyến mãi ngay, gửi những món quà có giá trị như : máy tính, dây chuyền sản xuất, trang sức đẹp, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc ý kiến đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện .
Khi “ con mồi ” đồng ý chấp thuận, nhóm đối tượng người dùng ở Nước Ta sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan hoặc nhân viên cấp dưới bảo mật an ninh trường bay, nhân viên cấp dưới công ty chuyển phát nhanh gọi điện và đưa ra nhiều nguyên do khác nhau để nhu yếu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD, thuê luật sư chứng tỏ gói hàng là hợp pháp …
Các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định, sau đó nhanh chóng chuyển tiền đi nhiều ngân hàng khác nhau, rút chiếm đoạt tại nước ngoài.
Theo cơ quan chức năng, so với trước đây, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tinh vi hơn. Chúng thường sử dụng sim “rác” để thực hiện các cuộc gọi, đồng thời thuê sinh viên, những người lao động tự do để mở tài khoản tại nhiều ngân hàng. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.
Để ngăn chặn hành vi lừa đảo trên, công tác tuyên truyền vẫn cần được tăng cường trong thời gian tới và ngay từ tổ dân, khu phố. Bên cạnh đó, các ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với cơ quan chức năng, kịp thời phong tỏa những tài khoản có dấu hiệu khả nghi trước khi chúng tẩu tán, chiếm đoạt.
Ngoài ra, người dân phải rất là cẩn trọng trong việc sử dụng mạng xã hội. Nếu phát hiện thấy hành vi không thông thường phải nhanh gọn báo tin cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn ngừa, bắt giữ đối tượng người tiêu dùng phạm tội. / .
* Tên những nạn nhân đã được biến hóa
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
VOV.VN – Một nhóm đối tượng người dùng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TP. Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cẩn trọng trước loại tội phạm này .
Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng
VOV.VN – Do tin cậy đối tượng người dùng, nạn nhân đã chuyển tổng số tiền lên đến trên 1,9 tỷ đồng để chạy dự án Bất Động Sản và làm giấy ghi nhận mẫu sản phẩm công nghệ tiên tiến xanh .
Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo
--------↓↓↓↓↓↓--------
Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay
Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.- Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
- Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
- Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
- Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.
---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---