Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe

Mới đây nguồn tin từ báo Đầu tư chứng khoán đưa tin, một nhóm 51 nhà đầu tư bị thiệt hại gần 53 tỷ đồng do ủy thác đầu tư chứng khoán phái sinh cho ông Phan Hoàng Nam (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Theo đơn tố cáo, các nhà đầu tư này ủy thác đầu tư cá nhân cho ông Nam để đầu tư chứng khoán phái sinh. Tổng số tiền ủy thác đến thời điểm 12/1/2020 là 71.712.000.000 đồng.

Nhóm nhà đầu tư đã thực thi ủy thác từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2019 .

Theo thông tin từ VTV năm 2017, với danh nghĩa là quyền giám đốc của một công ty chứng khoán, ông Nam lập ra Công ty TNHH Nobel Global để tổ chức các khoá học, sau một thời gian thì giới thiệu hình thức đầu tư chứng khoán phái sinh với mỗi hợp đồng trị giá 18 triệu đồng và cam kết trả lợi nhuận từ 2% – 4% mỗi tháng.

Cam kết ban đầu, số tiền chỉ dùng để đầu tư chứng khoán phái sinh, chia lợi nhuận khi lãi 5%/tổng vốn, và trường hợp rủi ro tỷ lệ chia lỗ (cắt lỗ) là 20% trên tổng vốn, quá 20% thì ngừng giao dịch.

Bạn đang đọc: Vụ 51 nhà đầu tư uỷ thác 71 tỷ đồng, nhận về khoản lỗ 53 tỷ: Đã có những cảnh báo lừa đảo đa cấp tài chính từ năm 2017 nhưng không mấy ai nghe

Trong vài tháng đầu ủy thác, những nhà đầu tư vẫn nhận được tiền chia lãi hàng tháng. Tổng số tiền doanh thu những nhà đầu tư nhận được theo báo cáo giải trình của ông Nam là gần 12 tỷ đồng .

Đến tháng 12/2019, ông Nam thông báo toàn bộ số tiền đầu tư không còn.

Theo nhóm nhà đầu tư, thực tiễn ông Nam thực thi trái với thỏa thuận hợp tác hợp đồng ủy thác khi chỉ chuyển khoảng chừng 12,79 tỷ đồng ( tương ứng 18 % tổng giá trị nhận ủy thác ) vào thông tin tài khoản đầu tư sàn chứng khoán phái sinh. Ngoài ra, khi thông tin tài khoản phái sinh thua lỗ quá 20 %, ông Nam cũng không ngừng thanh toán giao dịch và thông tin cho những nhà đầu tư để đưa ra quyết định hành động, dẫn đến thông tin tài khoản thanh toán giao dịch phái sinh thua lỗ gần như hàng loạt số tiền nộp vào .Còn lại hơn 80 % rót vào thông tin tài khoản đầu tư trên sàn Axitrader – một sàn thanh toán giao dịch ngoại hối Forex. Các nhà đầu tư cho biết hành vi này không nằm trong thỏa thuận hợp tác ủy thác đầu tư và cũng không được ông Nam thông tin trước .

Về phía ông Nam trả lời phỏng vấn VTV cho biết các giao dịch ủy thác đầu tư này hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc và không có cam kết hoặc hoặc hợp đồng nào. Vị này còn cho biết nếu nhà đầu tư cáo buộc như vậy thì đề nghị cung cấp văn bản nào được ký giữa người ủy thác đầu tư và người nhận ủy thác là ông Nam.

Thông tin thêm từ báo Đầu tư chứng khoán cũng cho biết thêm bên cạnh huy động uỷ thác đầu tư hợp đồng phái sinh gọi là Phái sinh hội, ông Nam còn lập thêm Phái sinh hội 2 để gọi vốn uỷ thác đầu tư trên thị trường Forex&CFD vào tháng 8/2019. Thống kê các lệnh chuyển tiền cho thấy, đến cuối năm 2019, ông Nam đã huy động được khoảng 500 triệu đồng uỷ thác đầu tư Forex.

Chia sẻ từ nhóm nhà đầu tư này, khởi đầu Phái sinh hội 2 dự kiến chạy thử nghiệm đến tháng 10/2019. Ông Nam thông tin, thời hạn nhận lãi cùng kỳ với Phái Sinh hội là vào thứ 6 tuần thứ 3 hàng thàng. Phí quản trị quỹ chỉ tính khi lãi hơn 4 %. Thời gian đảm nhiệm vốn từ ngày 23/7 đến 1/8/2019. Thời gian quản lý và vận hành từ đợt 1/8 – 31/10/2019. Mỗi thành viên chỉ được tham gia tối đa 5 suất, giá trị mỗi suất là 2.330.000 đồng / suất .

Về hoạt động đầu tư của ông Nam đã từng được một số thành viên trên diễn đàn chuyên đầu tư ngoại hối tại Việt Nam lên tiếng cảnh báo từ tháng 10 năm 2017. Thời điểm này ông Nam mở chủ đề thảo luận về đầu tư Forex và khá nhiều thành viên phản biện lại kiến thức cũng như cách đầu tư của vị này.

Xem thêm: Quả đắng sàn ngoại hối ảo: Khá dễ nhận biết “mùi” lừa đảo

Cụ thể một số ít thành viên cho biết họ từng tham gia khóa học Wealth Coach, Cỗ máy in tiền và mất vốn đầu tư. Có thành viên đánh giá và nhận định cách lôi kéo đầu tư của Wealth Coach và Nam Phan là đa cấp kinh tế tài chính .Một thành viên cho biết Wealthcoach bán robot đầu tư và khiến nhiều người cháy thông tin tài khoản .

Một thành viên khác lên tiếng từng cháy thông tin tài khoản đầu tư do robot CMIT cuối năm năm nay .Mặc dù forum đầu tư này đã lên tiếng cảnh báo nhắc nhở từ sớm nhưng không ít nhà đầu tư vẫn tin cậy và gửi tiền ủy thác cho ông Nam .

Xem thêm: Shopee lừa đảo ? Cảnh bảo lừa đảo trên các gian hàng Shopee Mới nhất 2021

Thảo Nguyên

Theo Tổng hợp

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---