Vì sao nhà đầu tư Việt vẫn bị sàn Forex lừa?

Bằng cách tung ra nhiều mẫu sản phẩm kinh tế tài chính mập mờ, những sàn Forex lừa đảo vẫn đang lôi cuốn lượng lớn nhà đầu tư Nước Ta .Sự sụp đổ của hàng loạt sàn Forex đang biến hoạt động giải trí góp vốn đầu tư ngoại hối trở thành điểm trung tâm tại thị trường Nước Ta. Tuy không được pháp lý công nhận, nhiều sàn Forex vẫn liên tục mọc lên, hoạt động giải trí trái phép, thậm chí còn sản sinh ra 1 số ít quy mô biến tướng hòng che mắt, chiếm đoạt gia tài của người chơi .

Tháng 6/2021, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP Hà Nội phát hiện gần 300 sàn giao dịch ngoại hối bất hợp pháp. Câu chuyện Forex không hề mới. Hình thức đầu tư này đã xuất hiện từ lâu và nhận được không ít cảnh báo của cơ quan quản lý.

Bạn đang đọc: Vì sao nhà đầu tư Việt vẫn bị sàn Forex lừa?

Tuy nhiên, bằng cách nuôi dưỡng giấc mơ làm giàu nhanh gọn, viễn cảnh bánh vẽ, bỏ 1 ăn 10 mê hoặc, 1 số ít sàn Forex lúc bấy giờ vẫn đang sống khỏe, lôi cuốn phần đông người chơi và dòng tiền góp vốn đầu tư khổng lồ .Sau nhiều lần bị công an TP. Hồ Chí Minh và truyền thông online phản ánh, ngày 25/6, sàn thanh toán giao dịch Forex FX Trading Markets công bố dừng hoạt động giải trí, website chính thức của sàn cũng không hề truy vấn. Đây là sàn Forex ĐK trụ sở tại Anh, sever đặt tại Mỹ và hiện có hơn 40.000 người tham gia .Một buổi hội thảo huy động vốn của Lion Group, hay còn gọi là Lion Team. Ảnh: Facebook.

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới

Trước khi biến mất, Iker Phương ( tên thật Hồ Ngọc Phương ) – người sáng lập đội nhóm Lion Group, đồng thời là một trong những đối tượng người tiêu dùng đứng sau FX Trading Markets – vẫn gửi tâm thư trấn an nhà đầu tư, đồng thời chứng minh và khẳng định “ lộ trình nhóm đang đi rất đúng hướng và tập thể đang có nhiều thành tựu vang dội ” .Lion Group là đội nhóm có trách nhiệm tiếp thị, mời chào người chơi tham gia FX Trading Markets trải qua những hội thảo chiến lược kêu gọi vốn, livestream hướng dẫn góp vốn đầu tư trên mạng xã hội. Ngoài ra, Lion Group thường dẫn dụ nhà đầu tư đến những nhóm kín san sẻ cách kiếm tiền, phím lệnh .Sự mập mờ của FX Trading Markets hiện rõ ngay từ cách mời chào góp vốn đầu tư đến giao diện mạng lưới hệ thống. Để mở thông tin tài khoản, nhà đầu tư cần có đường dẫn ra mắt từ người chơi trước. FX Trading Markets có quy mô kinh doanh thương mại đa cấp 5 bậc. Theo đó, mỗi cấp trên sẽ nhận hoa hồng dựa vào lượng thanh toán giao dịch / nạp tiền của cấp dưới .Thay vì phân phối nhiều công cụ thanh toán giao dịch ngoại hối, FX Trading Markets chỉ sử dụng duy nhất quyền chọn nhị phân ( Binary Option ) với 8 cấp ngoại tệ. Đáng nói, sàn Forex này không có bất kể chỉ báo kỹ thuật nào ngoài đường dịch chuyển cơ bản .Sàn có quy mô hoạt động giải trí tương tự như tài xỉu. Trong 30 giây, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh Dự kiến tỷ giá lên xuống của cặp ngoại tệ. Nếu lệnh đúng, nhà đầu tư nhận thêm 95 % giá trị đặt cọc và sẽ mất hết tiền cược nếu thua .Với lời hứa giúp nhà góp vốn đầu tư đạt doanh thu từ 0,8 – 1 % / ngày, tức 20-24 % / tháng, Lion Group lôi kéo người dùng tham gia vào hình thức thanh toán giao dịch hộ, thanh toán giao dịch ủy thác. Tuy nhiên, để tham gia vào nhóm kiếm tiền của đội nhóm này, nhà đầu tư cần nạp tối thiểu 1.000 USD và chuyển thông tin thông tin tài khoản đến cái gọi là “ ban chuyên viên ” .Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO công ty quản lý tài chính AFA Capital, khác với mô hình kinh doanh thương mại ngoại hối có rất đầy đủ chứng từ và chuyển tiền của ngân hàng nhà nước, dịch vụ mà những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo phân phối thực ra là hợp đồng chênh lệch giá ( CFD ). Đây vốn không phải khuynh hướng góp vốn đầu tư bền vững và kiên cố và tiềm tàng rủi ro đáng tiếc cao .Không chỉ thế, những sàn Forex lừa đảo đang đánh cắp khái niệm kinh tế tài chính. Cụ thể, sàn thanh toán giao dịch Forex phải là nơi liên kết người bán và người mua. Tuy nhiên, sàn Forex mà nhà đầu tư đang tham gia thực ra là công cụ liên kết giữa chủ sàn phân phối CFD và người mua .“ CFD tập trung chuyên sâu vào chênh lệch giá, có đòn kích bẩy cao và không phải loại sản phẩm tiêu chuẩn để thanh toán giao dịch trên sàn. Tại Nước Ta, quy mô CFD có nhiều tín hiệu tương quan đến đa cấp. Nhà góp vốn đầu tư tham gia thường dễ cuốn vào những lời hứa hẹn như chia phần trăm doanh thu khủng, đánh lệnh bao lãi ”, ông Tuấn nói với Zing .

Cạm bẫy đợi nhà đầu tư

Sau khi nạp tiền vào FX Trading Markets, nhà đầu tư cần quy đổi sang FXT, một loại token do sàn phát hành. Kể từ thời gian sàn thông tin dừng hoạt động giải trí, giá token FXT đã giảm mạnh xuống còn 0,003 USD / đồng .

Đáng nói, FXT là một trong những loại token được một số người nổi tiếng ở Việt Nam như Kiều Minh Tuấn, Ngọc Trinh, Lê Dương Bảo Lâm… quảng bá, ủng hộ đầu tư. Nhờ đó, giá loại token có lúc lập đỉnh 0,4255 USD/đồng. Nếu mua loại token này ở mức đỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư có thể mất 133 lần tài sản.

Xem thêm: Những ‘kịch bản’ lừa đảo của đối tượng kinh doanh đa cấp không phép

Bên cạnh đó, nhiều người chơi tham gia sàn cho biết token FXT không có tính thanh toán, tức không hề bán, quy đổi sang tiền pháp định. Ông Tuấn đánh giá và nhận định đây là một hình thức biến tướng mới của sàn Forex. Theo đó, thực chất những đồng token này là đơn vị chức năng thanh toán giao dịch nội bộ trên sàn, tiền quy đổi ra token sẽ rơi trực tiếp vào túi đối tượng người dùng lừa đảo .Cũng trong tháng 6, công an TP TP. Hải Phòng triệt phá thành công xuất sắc đường dây Forex Hitoption. Theo hiệu quả tìm hiểu, cơ quan chức năng phát hiện thêm 16 sàn thanh toán giao dịch điện tử khác do những đối tượng người dùng xây dựng Hitoption điều hành quản lý, ghi nhận hơn 115.000 thông tin tài khoản người dùng cùng tổng số dư khoảng chừng 7.500 tỷ đồng, hơn 600 tỷ đồng đã được rút ra .Token FXT được một số nghệ sĩ Việt Nam quảng cáo, kêu gọi đầu tư.Hitoption có công cụ thanh toán giao dịch chênh lệch giá tương tự như FX Trading Markets. Thay vì ủy thác góp vốn đầu tư cho đội nhóm hay “ ban chuyên viên ” riêng, người chơi được cam kết hưởng lãi suất vay từ 6-15 % / tháng nếu ủy thác cho mạng lưới hệ thống robot đánh lệnh tự động hóa .Đối tượng đứng sau sàn hoàn toàn có thể can thiệp vào chính sách chơi tự động hóa, khiến người mua thắng thua tùy ý. Nếu có dự tính rút tiền, đối tượng người tiêu dùng dùng thủ đoạn kiểm soát và điều chỉnh chính sách robot sao cho người chơi lỗ liên tục, cháy thông tin tài khoản .Nhằm lan rộng ra quy mô, những đối tượng người tiêu dùng đứng sau Hitoption còn xây dựng công ty với gần 100 nhân viên cấp dưới chuyên gọi điện hoặc sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn, lôi kéo người góp vốn đầu tư tham gia .

Vì sao người Việt vẫn tham gia Forex?

“ Forex lừa đảo ngày này đang thích nghi với sự biến hóa của thị trường. Những đối tượng người tiêu dùng này hoàn toàn có thể tận dụng sự tăng trưởng của tiền mã hóa hay những loại sản phẩm kinh tế tài chính mới để qua mắt nhà đầu tư ”, ông Tuấn đánh giá và nhận định .Chia sẻ với Zing, CEO AFA Capital cho rằng những nạn nhân của Forex thường thiếu hiểu biết về kinh tế tài chính, không có kinh nghiệm tay nghề thanh toán giao dịch và không nhận thức được rủi ro đáng tiếc. Họ dễ bị cuốn theo những viễn cảnh bỏ ít lãi nhiều mà tư vấn viên đặt ra. Ngoài ra, đường dây Forex lừa đảo có khuynh hướng thiết kế xây dựng những mạng lưới hệ thống chiêu mộ viên lớn để lôi kéo người dùng .Để chiếm đoạt lòng tin cũng như đánh vào sự tò mò của nạn nhân, những chiêu mộ viên có xu thế đánh bóng hình ảnh của bản thân. Bên cạnh những bài viết khoe kiếm hàng triệu đồng một ngày, đi xe sang hay du lịch đắt tiền, những chiêu mộ viên không quên nhấn mạnh vấn đề những thành quả đạt được là nhờ góp vốn đầu tư Forex .Bên cạnh đó, một số ít hội nhóm còn tổ chức triển khai những buổi chiêu đãi lớn, sang chảnh nhằm mục đích gây ấn tượng với nhà đầu tư. Dưới dạng tư vấn viên tương hỗ thanh toán giao dịch, trách nhiệm của những đối tượng người tiêu dùng này là mời người chơi lập thông tin tài khoản, tham gia những hội nhóm kín và nhận hoa hồng ra mắt .Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group do Hitoption đứng sau. Ảnh: Công an cung cấp.Thực tế, hoạt động giải trí quảng cáo chơi Forex vẫn diễn ra phổ cập tại Nước Ta, đặc biệt quan trọng trên những mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok … Chỉ cần một vài từ khóa, người dùng hoàn toàn có thể tìm thấy hàng chục hội nhóm san sẻ kinh nghiệm tay nghề, dạy làm giàu nhờ Forex với hàng trăm nghìn thành viên .Không khó để tìm thấy những lời gợi ý của chiêu mộ viên như ” bỏ 50.000 USD thu 7.000 USD tháng “, ” bao doanh thu từ 15-20 % / tháng ” hay bài viết quảng cáo do chính nền tảng mạng xã hội tiếp tay cho những sàn Forex .“ Người dùng Nước Ta đang thiếu những nguồn thông tin chính thống để hoàn toàn có thể nhìn nhận những kênh góp vốn đầu tư uy tín trên thị trường. Cơ quan quản trị nhà nước cũng cần có nhiều giải pháp hơn nữa để quản trị, giám sát hoạt động giải trí dòng tiền, sever của những sàn Forex và hạn chế hành vi quảng cáo tràn ngập loại sản phẩm Forex lừa đảo ”, đại diện thay mặt AFA Capital nhấn mạnh vấn đề .

Theo quy định hiện hành, nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam. Ngoài ra, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Cuộc đời nhục nhã và cái chết ở xứ người của vua rước voi giày mả tổ

Các tổ chức triển khai, cá thể tham gia, hoạt động người tham gia góp vốn đầu tư trải qua những sàn góp vốn đầu tư kinh tế tài chính này đều hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý hình sự. Mức xử phạt lên tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam theo Điều 217 a Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm lao lý về kinh doanh thương mại theo phương pháp đa cấp .( Theo Zing )

Mục lục

Sàn ngoại hối ảo: ‘Cái chết’ được báo trước

Công an từng nhiều lần khuyến nghị, đưa ra phương pháp, thủ đoạn của những hình thức kinh doanh thương mại ngoại hối ảo nhưng nhiều người vẫn lao vào cho đến khi mất hết gia tài .

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---