Đa cấp biến tướng dưới dạng gọi vốn, đầu tư tài chính 4.0

TCCTHình thức chiếm đoạt tài sản này tinh vi hơn hình thức đa cấp biến tướng truyền thống. Các đối tượng phạm tội đã ứng dụng công nghệ vào các giao dịch tài chính, lấy danh nghĩa kinh doanh, đầu tư thời đại công nghệ 4.0 để huy động vốn, đầu tư tài chính

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hình thức này ngày càng nở rộ, được quảng cáo trên các diễn đàn, mạng xã hội trong thời gian gần đây.

Đối tượng mà tội phạm hướng tới là những người hưu trí (có tiền tiết kiệm), người trẻ, sinh viên mới ra trường, nhân viên văn phòng có mong muốn đa dạng nguồn thu nhập, kiếm tiền thời đại công nghệ 4.0, hoặc cán bộ, công nhân viên chức ở cơ quan nhà nước, muốn dùng tiền nhàn rỗi, tích lũy để đầu tư, sinh lời hơn gửi tiết kiệm, tạo nguồn thu nhập thụ động mà thiếu kiến thức về tài chính…

Bạn đang đọc: Đa cấp biến tướng dưới dạng gọi vốn, đầu tư tài chính 4.0

Người dân cần cảnh giác với những trò lừa đảo bằng công nghệ 4.0

Về cách thức, thủ đoạn phạm tội, dưới dạng huy động vốn, mở bán gói đầu tư lãi suất, lợi nhuận cao, lấy tiền của người sau trả người trước. Các đối tượng thường vẽ ra các dự án đầu tư lớn, gắn với các phương thức kinh doanh, đầu tư có yếu tố công nghệ, hệ sinh thái phủ rộng khắp các lĩnh vực.

Chẳng hạn như bán các gian hàng trên các trang thương mại điện tử, ứng dụng mua bán trực tuyến để sau đó cho người khác thuê lại bán hàng, hoặc mua hàng tích điểm thưởng, càng mua nhiều gian hàng, mua nhiều hàng được hoàn lại điểm về tài khoản (trên ứng dụng); nạp nhiều tiền vào tài khoản và giới thiệu người tham gia như mình thì càng được lên cấp cao hơn, được thưởng hoa hồng cao; hoặc là mở bán các gói đầu tư, quyền kinh doanh thương hiệu, cam kết lợi nhuận cao, người mua được sở hữu cổ phần và trở thành cổ đông của công ty hưởng cổ tức trọn đời.

Một số vụ đa cấp nổi bật bị triệt phá như : Liên kết Việt ( năm năm nay gây thiệt hại hơn 1900 tỉ đồng ) ; Gold times ( năm 2020 gây thiệt hại 900 tỉ đồng ) ; Bigbuy 24 h ( năm 2020 gây thiệt hại 500 tỉ đồng ) …

Các đối tượng phạm tội thường đăng ký các doanh nghiệp có vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để làm diễn giả trong các hội nghị khách hàng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của công ty; đồng thời sử dụng các trang mạng, báo điện tử quảng cáo mạnh mẽ, dùng tiền để tài trợ, mua giải thưởng,… vẽ ra những mục tiêu rất lớn, thậm chí có cả kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế danh tiếng, đưa ra những hình ảnh về người đi trước thành công, được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn của công ty như tặng nhà, xe, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp…

Xem thêm: Quả đắng sàn ngoại hối ảo: Khá dễ nhận biết “mùi” lừa đảo

Chiêu thức lừa đảo bằng đầu tư dự án

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng hình thức lừa đảo đầu tư tài chính, tiền ảo, Forex, BO (quyền chọn nhị phân) dưới dạng đa cấp bất hợp pháp. Người tham gia (còn gọi là người chơi, nhà đầu tư, đại lý) sẽ nộp một khoản tiền (nộp trực tiếp cho công ty hoặc thông qua người nhánh trên) dưới hình thức mở (mua) các gói đầu tư hoặc nạp tiền vào tài khoản trên sàn Forex, BO, tiền ảo (coin)… được cam kết lãi suất cao (có thể lên tới vài chục %/tháng), trả cố định theo tuần, tháng, quý…

Người chơi chỉ cần nạp tiền vào thông tin tài khoản đầu tư, không cần làm gì, sẽ có mạng lưới hệ thống robot tự động hóa ( Robot AI ) thực thi lệnh trading và mang lại doanh thu cho nhà đầu tư ; hoặc chính những nhân viên cấp dưới môi giới sẽ tạo những nhóm ( group zalo, facebook, telegram ) bắn tín hiệu ( đọc lệnh, đọc nến ) để nhà đầu tư thao tác đặt lệnh mua / bán những cặp tiền tệ, tiền ảo, vàng, dầu mỏ … đang được thanh toán giao dịch trên thị trường quốc tế .
Các đối tượng người tiêu dùng lừa đảo liên tục tuyển người môi giới, mời gọi nhà đầu tư tham gia thanh toán giao dịch tài chính và chi trả hoa hồng rất cao cho người trình làng dựa trên số tiền mà người chơi nạp vào thông tin tài khoản, thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước. Để kích thích lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh trong thời hạn nghỉ việc do dịch bệnh Covid-19, những đối tượng người dùng sử dụng những hình ảnh xe sang ( do đối tượng người dùng đi thuê, mượn ), ảnh chụp những tác dụng thanh toán giao dịch có doanh thu lớn … để người khác tò mò, tham gia .

Khi số tiền được nạp vào hệ thống đủ lớn, hoặc bị cơ quan chức năng điều tra, có đơn thư tố cáo thì chúng sẽ đánh sập hệ thống, không cho rút tiền. Thực chất, hệ thống giao dịch ở các sàn này là không có thật mà chỉ là phần mềm được tạo ra bởi các đối tượng lừa đảo, chúng có thể can thiệp vào các lệnh mua bán của nhà đầu tư (treo lệnh, không cho chốt lời, không cho cắt lỗ, không cho rút tiền), giai đoạn đầu chúng cho nhà đầu tư thắng nhỏ, sau đó chúng sẽ làm mọi cách khiến nhà đầu tư thua lỗ. Cứ như vậy, chúng xoay vòng liên tục tới các lớp nhà đầu tư khác.

Xem thêm: Bẫy đa cấp tiền ảo và những con thiêu thân

Lừa đảo bằng cách chuyển tiền thật sang tiền ảo

Ở 1 số ít trường hợp, những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo còn chiếm đoạt gia tài của người bị hại bằng cách sau khi nhà đầu tư nộp tiền mua gói đầu tư, thời hạn đầu những đối tượng người tiêu dùng trả lãi đều, đến khi không trả được, chúng quy đổi số tiền mà nhà đầu tư đã nộp sang một loại tiền ảo do những đối tượng người dùng lừa đảo phát hành, có giá trị trao đổi, thanh toán giao dịch nội bộ trong mạng lưới với nhau, với hứa hẹn sẽ niêm yết loại tiền ảo này trên những sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử uy tín quốc tế ( chuyển từ tiền thật sang tiền ảo ), sau cuối là bỏ mặc nhà đầu tư với số tiền ảo không có thật .
Một số vụ lừa đảo này đã bị triệt phá như Bigbuy 24 h ( quy đổi tiền nhà đầu tư đã nộp sang SB coin ), Lion group – Fxtrading market ( quy đổi sang FXT coin ), Winsbank ( quy đổi sang Win coin ) ; Liber forex ( chuyển sang Lib coin ), Modern Tech ( quy đổi sang Ifan, Pincoin ) …
Hashtags : Lừa đảo ; Kiếm tiền thời đại 4.0 ; kêu gọi vốn ; đầu tư tài chính ; tiền ảo ; đa cấp biến tướng ; thương mại điện tử ; mua và bán trực tuyến

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---