Đa cấp biến tướng dưới dạng gọi vốn, đầu tư tài chính 4.0

Hình thức chiếm đoạt gia tài này phức tạp hơn hình thức đa cấp biến tướng truyền thống cuội nguồn. Các đối tượng người dùng phạm tội đã ứng dụng công nghệ tiên tiến vào những thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, lấy danh nghĩa kinh doanh thương mại, đầu tư thời đại công nghệ tiên tiến 4.0 để kêu gọi vốn, đầu tư kinh tế tài chínhDo tác động ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hình thức này ngày càng nở rộ, được quảng cáo trên những forum, mạng xã hội trong thời hạn gần đây .
Đối tượng mà tội phạm hướng tới là những người hưu trí ( có tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí ), người trẻ, sinh viên mới ra trường, nhân viên cấp dưới văn phòng có mong ước phong phú nguồn thu nhập, kiếm tiền thời đại công nghệ tiên tiến 4.0, hoặc cán bộ, công nhân viên chức ở cơ quan nhà nước, muốn dùng tiền thư thả, tích góp để đầu tư, sinh lời hơn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, tạo nguồn thu nhập thụ động mà thiếu kỹ năng và kiến thức về kinh tế tài chính …

Người dân cần cảnh giác với những trò lừa đảo bằng công nghệ 4.0

Về cách thức, thủ đoạn phạm tội, dưới dạng huy động vốn, mở bán gói đầu tư lãi suất, lợi nhuận cao, lấy tiền của người sau trả người trước. Các đối tượng thường vẽ ra các dự án đầu tư lớn, gắn với các phương thức kinh doanh, đầu tư có yếu tố công nghệ, hệ sinh thái phủ rộng khắp các lĩnh vực.

Bạn đang đọc: Đa cấp biến tướng dưới dạng gọi vốn, đầu tư tài chính 4.0

Chẳng hạn như bán những quầy bán hàng trên những trang thương mại điện tử, ứng dụng mua và bán trực tuyến để sau đó cho người khác thuê lại bán hàng, hoặc mua hàng tích điểm thưởng, càng mua nhiều quầy bán hàng, mua nhiều hàng được hoàn trả điểm về thông tin tài khoản ( trên ứng dụng ) ; nạp nhiều tiền vào thông tin tài khoản và ra mắt người tham gia như mình thì càng được lên cấp cao hơn, được thưởng hoa hồng cao ; hoặc là mở bán những gói đầu tư, quyền kinh doanh thương hiệu, cam kết doanh thu cao, người mua được chiếm hữu CP và trở thành cổ đông của công ty hưởng cổ tức trọn đời .
Một số vụ đa cấp nổi bật bị triệt phá như : Liên kết Việt ( năm năm nay gây thiệt hại hơn 1900 tỉ đồng ) ; Gold times ( năm 2020 gây thiệt hại 900 tỉ đồng ) ; Bigbuy 24 h ( năm 2020 gây thiệt hại 500 tỉ đồng ) …

Các đối tượng phạm tội thường đăng ký các doanh nghiệp có vốn điều lệ rất lớn, mời những người nổi tiếng, có ảnh hưởng đối với giới trẻ về khởi nghiệp, đầu tư để làm diễn giả trong các hội nghị khách hàng, hội nghị hoa hồng, sự kiện lớn của công ty; đồng thời sử dụng các trang mạng, báo điện tử quảng cáo mạnh mẽ, dùng tiền để tài trợ, mua giải thưởng,… vẽ ra những mục tiêu rất lớn, thậm chí có cả kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế danh tiếng, đưa ra những hình ảnh về người đi trước thành công, được những ưu đãi vô cùng hấp dẫn của công ty như tặng nhà, xe, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp…

Xem thêm: Shopee lừa đảo ? Cảnh bảo lừa đảo trên các gian hàng Shopee Mới nhất 2021

Chiêu thức lừa đảo bằng đầu tư dự án

Ngoài ra, những đối tượng người dùng còn sử dụng hình thức lừa đảo đầu tư kinh tế tài chính, tiền ảo, Forex, BO ( quyền chọn nhị phân ) dưới dạng đa cấp phạm pháp. Người tham gia ( còn gọi là người chơi, nhà đầu tư, đại lý ) sẽ nộp một khoản tiền ( nộp trực tiếp cho công ty hoặc trải qua người nhánh trên ) dưới hình thức mở ( mua ) những gói đầu tư hoặc nạp tiền vào thông tin tài khoản trên sàn Forex, BO, tiền ảo ( coin ) … được cam kết lãi suất vay cao ( hoàn toàn có thể lên tới vài chục % / tháng ), trả cố định và thắt chặt theo tuần, tháng, quý …
Người chơi chỉ cần nạp tiền vào thông tin tài khoản đầu tư, không cần làm gì, sẽ có mạng lưới hệ thống robot tự động hóa ( Robot AI ) triển khai lệnh trading và mang lại doanh thu cho nhà đầu tư ; hoặc chính những nhân viên cấp dưới môi giới sẽ tạo những nhóm ( group zalo, facebook, telegram ) bắn tín hiệu ( đọc lệnh, đọc nến ) để nhà đầu tư thao tác đặt lệnh mua / bán những cặp tiền tệ, tiền ảo, vàng, dầu mỏ … đang được thanh toán giao dịch trên thị trường quốc tế .

Các đối tượng lừa đảo liên tục tuyển người môi giới, mời gọi nhà đầu tư tham gia giao dịch tài chính và chi trả hoa hồng rất cao cho người giới thiệu dựa trên số tiền mà người chơi nạp vào tài khoản, bản chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước. Để kích thích lòng tham, muốn kiếm tiền nhanh trong thời gian nghỉ việc do dịch bệnh Covid-19, các đối tượng sử dụng các hình ảnh xe sang (do đối tượng đi thuê, mượn), ảnh chụp các kết quả giao dịch có lợi nhuận lớn… để người khác tò mò, tham gia.

Xem thêm: Nguy cơ mất trắng tiền khi đầu tư vào sàn giao dịch tài chính theo kiểu đa cấp

Khi số tiền được nạp vào mạng lưới hệ thống đủ lớn, hoặc bị cơ quan chức năng tìm hiểu, có đơn thư tố cáo thì chúng sẽ đánh sập mạng lưới hệ thống, không cho rút tiền. Thực chất, mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch ở những sàn này là không có thật mà chỉ là ứng dụng được tạo ra bởi những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo, chúng hoàn toàn có thể can thiệp vào những lệnh mua và bán của nhà đầu tư ( treo lệnh, không cho chốt lời, không cho cắt lỗ, không cho rút tiền ), quá trình đầu chúng cho nhà đầu tư thắng nhỏ, sau đó chúng sẽ làm mọi cách khiến nhà đầu tư thua lỗ. Cứ như vậy, chúng xoay vòng liên tục tới những lớp nhà đầu tư khác .

Lừa đảo bằng cách chuyển tiền thật sang tiền ảo

Ở 1 số ít trường hợp, những đối tượng người dùng lừa đảo còn chiếm đoạt gia tài của người bị hại bằng cách sau khi nhà đầu tư nộp tiền mua gói đầu tư, thời hạn đầu những đối tượng người dùng trả lãi đều, đến khi không trả được, chúng quy đổi số tiền mà nhà đầu tư đã nộp sang một loại tiền ảo do những đối tượng người tiêu dùng lừa đảo phát hành, có giá trị trao đổi, giao dịch thanh toán nội bộ trong mạng lưới với nhau, với hứa hẹn sẽ niêm yết loại tiền ảo này trên những sàn thanh toán giao dịch tiền điện tử uy tín quốc tế ( chuyển từ tiền thật sang tiền ảo ), ở đầu cuối là bỏ mặc nhà đầu tư với số tiền ảo không có thật .
Một số vụ lừa đảo này đã bị triệt phá như Bigbuy 24 h ( quy đổi tiền nhà đầu tư đã nộp sang SB coin ), Lion group – Fxtrading market ( quy đổi sang FXT coin ), Winsbank ( quy đổi sang Win coin ) ; Liber forex ( chuyển sang Lib coin ), Modern Tech ( quy đổi sang Ifan, Pincoin ) …

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---