Mục lục

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo Tặng Kèm tiền, quà có giá trị từ nước ngoài

Bạn đã khi nào kết bạn với người lạ từ nước ngoài ? Bạn được người bạn đó hứa gửi quà, tiền tài, trang sức đẹp giá trị cao về Nước Ta ? Nếu bạn đang gặp trường hợp tựa như, hãy tôn vinh cẩn trọng vì rất hoàn toàn có thể bạn đang rơi vào bẫy của một chiêu thức lừa đảo xuyên vương quốc vô cùng phức tạp .
Thủ đoạn lừa đảo của những đối tượng người dùng này sử dụng những mạng xã hội như Facebook, Zalo, Whatsapp, Skype, Tagged. com, Two, Dating … làm quen, kết bạn yêu đương, hứa kết hôn và bảo lãnh đi những nước tăng trưởng như Anh, Đức Pháp, Mỹ, , Ý, Canada, Úc, sau đó thân thiện hơn thì ngỏ ý gửi khuyến mãi ngay quà, nhờ nhận hộ sản phẩm & hàng hóa có giá trị lớn trong những bưu gửi đó có kèm tiền mặt, vàng, ngoại tệ …. để mua bất động sản, căn hộ chung cư cao cấp, nhà hoặc góp vốn đầu tư tại Nước Ta, hợp tác làm ăn hoặc có nhã ý tương hỗ ; sau đó chúng cho người đóng giả là nhân viên cấp dưới giao nhận hàng, hải quan, thuế vụ … thông tin thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, sản phẩm & hàng hóa có giá trị vi phạm pháp lý tại Nước Ta … nhân viên cấp dưới Việt nam này sẽ dọa dẫm và nhu yếu phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng tránh bị phạt hoặc lo thủ tục Hải Quan, Công An, Thuế Vụ. Sau đó những đối tượng người tiêu dùng giả danh câu kết giữa người Việt và người nước ngoài này, sẽ đưa cho nạn nhân số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước để nộp tiền, khi nạn nhân nhận ra yếu tố thì đã muộn
Với sự tăng trưởng nhanh gọn của công nghệ thông tin, việc liên kết giữa con người chưa khi nào thuận tiện đến thế. Thông qua những phương tiện đi lại mạng xã hội thông dụng lúc bấy giờ như Facebook, Zalo, Viber, Messenger …, những đối tượng người tiêu dùng này sẽ tự ra mắt mình là người nước ngoài, kết bạn tạo mối quan hệ với nạn nhân. Khi đã có được lòng tin, những đối tượng người dùng này hứa sẽ chuyển ngoại tệ, quà giá trị cao từ nước ngoài về Nước Ta và nhu yếu nạn nhân đóng một khoản tiền để nhận quà .

Đánh vào lòng tham và sự thiếu hiểu biết pháp lý của người dân, những thủ đoạn lừa đảo này đã khiến nhiều người mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng.

Bạn đang đọc: Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tặng tiền, quà có giá trị từ nước ngoài

Cùng Indochinapost tìm hiểu và khám phá phương pháp lừa đảo rất là phức tạp này qua bài viết dưới đây :

1. Lừa đảo qua mạng FB / Internet dưới hình thức Tặng tiền, quà có giá trị từ nước ngoài

“ Vào cuối tháng 11-2018, anh Cao Hữu Hạnh, ở phường Đông Sơn ( TP Thanh Hóa ) có kết bạn qua mạng xã hội facebook với người sử dụng thông tin tài khoản “ Watteo Wyss ”. Sau một thời hạn trò chuyện, đối tượng người tiêu dùng đặt yếu tố muốn chuyển số tiền 40 tỷ đồng về Nước Ta theo dạng miễn trừ ngoại giao, nếu thành công xuất sắc anh Hạnh sẽ nhận được 40 % của tổng số tiền gửi về tương tự 16 tỷ đồng. Sau đó anh Hạnh đã nhận được điện thoại cảm ứng từ những đối tượng người dùng xưng là nhân viên cấp dưới bảo mật thông tin trường bay thông tin anh Hạnh có người gửi về kiện hàng với giá trị lớn ( khoảng chừng 40 tỷ đồng tiền mặt ) và đưa ra nguyên do để nhu yếu anh Hạnh chuyển tiền nhận hàng. Tin lời những đối tượng người tiêu dùng nói là thật, từ ngày 14 đến ngày 18-12-2018 anh Hạnh đã chuyển cho những đối tượng người dùng tổng số tiền 822 triệu đồng và sau đó bị chúng chiếm đoạt. ” ( Nguồn : baothanhhoa.vn )
Đây chỉ là một ví dụ nổi bật trong số rất nhiều trường hợp bị lừa đảo bởi phương pháp lừa đảo này. Tuy không phải tổng thể những bưu phẩm gửi từ nước ngoài về Nước Ta đều là lừa đảo. Nhưng bạn cần rất là cẩn trọng khi nhận những bưu phẩm có tín hiệu như sau :

Các đối tượng người dùng thực hiện hành vi phạm tội thường là một nhóm người cấu kết với nhau, có sự phân công vai trò, trách nhiệm ngặt nghèo giữa những đối tượng người dùng ngoài nước và trong nước. Các đối tượng người dùng nước ngoài thường lập trang mạng xã hội giả với chân dung, thông tin là những quân nhân Mỹ đang chiến đấu tại những nước Afghanistan, Syria, Canada, Anh UK, Pháp, Đức, Bỉ … hoặc lấy danh nghĩa là những người kinh doanh, nhà kinh doanh lớn phong phú. Sau khi dữ thế chủ động kết bạn, làm quen với một số ít phụ nữ bất kể, sau đó những người này sẽ tán tỉnh, yêu đương và đưa ra dự tính muốn kết hôn với bị hại ( đa phần là phụ nữ độc thân và bà mẹ đơn thân ). Hoặc là nói bản thân có nhiều gia tài lại không có người thân thích, không may bị chết ở mặt trận sẽ bị tịch thu số gia tài trên nên muốn gửi về Nước Ta để góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại hay làm từ thiện … và muốn nhờ bị hại nhận tiền giúp. Để lấy lòng tin của bị hại, chúng nhu yếu bị hại phân phối thông tin cá thể về tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại cảm ứng …
>> Dấu hiệu không bình thường : Thông thường, không ai lại gửi những món hàng giá trị cao cho người lạ chưa từng gặp mặt. Nên nhớ rằng, không ai cho không ai cái gì .

Trường hợp cảnh báo lừa đảo 2: Thùng quà gửi về Việt Nam gồm tiền, trang sức đắt tiền, vàng, bạc, mỹ phẩm,..

>> Dấu hiệu không bình thường : Theo lao lý của pháp lý thì tiền, vàng, bạc … là những mẫu sản phẩm cấm gửi qua đường bưu điện, chuyển phát nhanh .

Trường hợp lừa đảo 3: Địa chỉ chuyển đến và địa chỉ người nhận thường cách rất xa.

Nếu người nhận có địa chỉ ở Miền Nam thì hàng sẽ được thông tin là ở trường bay Nội Bài ( Thành Phố Hà Nội ) và ngược lại bạn ở Miền Bắc thì hàng sẽ được thông tin là đã đến trường bay sân bay Tân Sơn Nhất ( TP. Hồ Chí Minh ) .
>> Dấu hiệu không bình thường : Dù đã hỏi trước địa chỉ nhưng địa chỉ hàng gửi đến lại rất xa địa chỉ của người nhận. Việc này sẽ khiến người nhận khó mà đến tận nơi để xác định được, buộc người nhận phải giao dịch thanh toán tiền qua giao dịch chuyển tiền trước .

Trường hợp lừa đảo 4: Có người gọi cho bạn đóng tiền thuế hải quan và tiền phạt

Sẽ có người liên với bạn nhu yếu đóng tiền thuế hải quan, tiền phạt vì soi thấy có tiền, trang sức đẹp, vàng bạc … Đặc biệt, chúng rất am hiểu, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Thủ đoạn của chúng khá phức tạp, chúng thường sử dụng thông tin tài khoản mạng xã hội ảo, SIM “ rác ” hoặc gọi điện qua những ứng dụng chat …
>> Dấu hiệu không bình thường : Tiền, vàng, bạc … vốn dĩ là hàng cấm gửi qua đường bưu điện, qua chuyển phát nhanh nên sẽ chẳng có thùng hàng nào như thế ở trường bay cả. Hơn nữa, khi thanh toán giao dịch những khoản phí phải có hóa đơn chứng từ, không giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản cá thể .

Trường hợp lừa đảo 5: Chuyển khoản vào tài khoản cá nhân

Người liên hệ sẽ nhu yếu giao dịch chuyển tiền một khoản tiền cho họ trước nhưng lại chuyển vào số thông tin tài khoản cá thể. >> Dấu hiệu không bình thường : Khi thanh toán giao dịch những khoản phí phải có hóa đơn chứng từ có dấu đỏ của cơ quan nhà nước, tuyệt đối không giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản cá thể .

Trường hợp lừa đảo 6: Nếu bạn không gửi họ sẽ gửi trả lại hàng hoặc sẽ bị tịch thu

Theo nguyên tắc luân chuyển thì hàng sẽ gửi trả lại người gửi, khi người nhận phủ nhận nhận … .

2. Giả công an, lừa đảo qua điện thoại

“ Ngày 3.4, bà T, đang công tác làm việc tại một trường tiểu học trên địa phận TP.Phan Rang – Tháp Chàm đã đến khai báo với Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm về việc bị lừa mất số tiền 450 triệu đồng .
Theo bà T, sáng ngày 3.4, trong thời hạn thao tác tại trường bà nhận được cuộc điện thoại cảm ứng gọi vào máy bàn của trường, đầu dây tự xưng là nhân viên cấp dưới bưu điện nói bà T có một bưu phẩm hiện đang ở TP. Đà Nẵng .
Khoảng ít phút sau, bà T liên tục nhận cuộc điện thoại cảm ứng từ máy bàn, phía đầu dây tự xưng là công an hình sự, đang tìm hiểu vụ rửa tiền với số lượng lớn có tương quan đến bà T
Mặc dù bà T khẳng định chắc chắn là không tương quan nhưng người đầu dây giở trò hù dọa, nhu yếu bà T phân phối họ tên, số chứng tỏ và số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước để kiểm tra và phải chuyển tiền vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước cho người này .
Theo bà T, mặc dầu không tương quan gì đến vấn đề nhưng bà đã làm theo hướng dẫn ; ra ngân hàng nhà nước chuyển 450 triệu đồng vào thông tin tài khoản do người hù dọa phân phối .
Sau khi chuyển tiền xong, biết mình bị lừa, bà T chạy vào ngân hàng nhà nước nhờ phong tỏa gia tài nhưng không kịp ; số tiền bà T chuyển đã bị đối tượng người dùng rút ngay lập tức. ” ( Theo báo https://thanhnien.vn/ )
Mặc dù đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng nhiều người dân vẫn thiếu cẩn trọng, bị những đối tượng người dùng lừa đảo chiếm đoạt gia tài .
Đáng tiếc là phương pháp này thành công xuất sắc lại chính bởi sự thiếu hiểu biết về pháp lý và tâm ý hoang mang lo lắng khi tương quan đến những vấn đề hình sự. Bạn hoàn toàn có thể chú ý quan tâm một số ít tín hiệu sau để cẩn trọng khi có những cuộc gọi tựa như :

Giả danh những cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Các đối tượng người dùng lừa đảo sẽ giả danh công an, ngân hàng nhà nước, tòa án nhân dân, viện kiểm sát, bưu điện, .. liên hệ với nạn nhân thông tin tương quan đến những vụ án rửa tiền, kinh doanh ma túy xuyên vương quốc, đã có lệnh bắt giam. Để chứng tỏ được sự trong sáng phải chuyển tiền đến thông tin tài khoản mình chỉ định .

Cài đặt số điện thoại cảm ứng ảo

Để tăng độ đáng tin những nhóm đối tượng người tiêu dùng sử dụng công nghệ cao có năng lực setup số điện thoại thông minh “ ảo ”, khiến cho điện thoại cảm ứng của nạn nhân hiện ra số điện thoại thông minh của ngành công an hoặc TANDTC. Người dân tra lại số đúng với trong thực tiễn, nên tin đây là cuộc gọi thực sự từ cơ quan chức năng, và phân phối mật khẩu, OTP cho kẻ lừa đảo. Một số kẻ tà đạo thậm chí còn lập số điện thoại cảm ứng gần giống hotline của ngân hàng nhà nước. Khi người mua gọi tới, chúng cho chuyển hướng cuộc gọi đến tổng đài chính thức của ngân hàng nhà nước, theo dõi cuộc gọi và lấy tài liệu thông tin người mua để triển khai lừa đảo .

Tài khoản nhu yếu chuyển tiền là thông tin tài khoản cá thể

Người liên hệ sẽ yêu cầu chuyển khoản một khoản tiền để chứng minh sự trong sạch nhưng lại chuyển vào số tài khoản cá nhân. Thực tế, nếu liên quan đến các vấn đề pháp lý, quy trình sẽ tuân theo thủ tục luật định chứ tuyệt đối không có yêu cầu nào chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.

Xem thêm: Vì sao nhà đầu tư Việt vẫn bị sàn Forex lừa?

Khi thấy tín hiệu lừa đảo, đừng vội sợ hãi. Hãy liên hệ với cơ quan công an để xác nhận lại và nhờ trợ giúp. tuyệt đối không làm theo những nhu yếu chuyển khoản qua ngân hàng hoặc lấy số điện thoại cảm ứng chúng cho trước để ĐK Internet banking .

Để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại cho khách hàng của mình, Tập đoàn Bưu chính Việt Nam (VNPT) có một số cảnh báo về dấu hiệu nhận biết cuộc gọi, tin nhắn lừa đảo và biện pháp phòng tránh:
1. Các cuộc gọi, tin nhắn quốc tế sẽ được hiển thị (+) hoặc 00 ở trước các số điện thoại tiếp theo. Hai số tiếp theo không phải là 84 (mã nước Việt Nam).
2. Các cuộc gọi lừa đảo thường được thực hiện dưới dạng nháy máy hoặc có kết nối thời lượng rất ngắn có nội dung thông báo có bưu phẩm và yêu cầu người dùng gọi lại hoặc bấm các số theo hướng dẫn.
3. Người dùng không gọi lại những số máy xuất hiện ở những cuộc gọi nhỡ, gọi đến, tin nhắn có dấu hiện như trên. Chỉ nên gọi đi quốc tế khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài.
4. Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc bưu điện thông báo có quà… tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào.

Khi bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Tinder, Twoo thì cần tích lũy thông tin gì ?
Trước tiên, người bị lừa đảo hãy bình tĩnh, thu thâp đủ dẫn chứng càng nhiều càng tốt gồm có : Số thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước của người Nước Ta đảm nhiệm số tiền lừa đảo này ( Đây là đối tượng người tiêu dùng mà cơ quan công an / tính năng sẽ phải thao tác ), giọng nói người liên hệ, cố gắng nỗ lực ghi âm được thông tin càng nhiều càng tốt. Do đây là trường hợp người bị lừa tự nguyện chuyển tiền, do đó trước khi chuyển tiền phải kiểm tra thật kỹ những thông tin tương quan

Khi bị lừa đảo qua mạng, nhiều người không biết báo cơ quan có thẩm quyền ở đâu ? Cơ quan nào đảm nhiệm những thông tin báo lừa đảo ? Địa chỉ cơ quan công an nào tiếp đón thông tin lừa đảo qua mạng xã hội này ?

Sau đây là một số đề xuất trình báo lừa đảo qua mạng xã hội:

Gọi điện thoại cho ngân hàng mà mình chuyển khoản để cảnh báo số tài khoản lừa đảo mà mình đã chuyển tiền vào, phía ngân hàng sẽ có các cảnh báo với tài khoản liên quan
Trình báo cơ quan công an cấp quận nơi mình cư trú

Ngoài ra, làm theo hướng dẫn của Bộ Truyền Thông và Thông tin bao gồm:

Bộ tin tức và tiếp thị quảng cáo khuyến nghị người dân nâng cao cẩn trọng, không chuyển tiền hoặc cung ứng thông tin cá thể cho người lạ qua điện thoại cảm ứng. Nếu có hiện tượng kỳ lạ trên, đề nghị trình báo ngay cho cơ quan Công an để giải quyết và xử lý hoặc thông tin đến số điện thoại thông minh trực ban hình sự 0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn kịp thời .

Một số câu hỏi thường gặp về lừa đảo qua mạng xã hội ?

Bị lừa đảo qua facebook có khởi kiện được không ? Mất tiền, có đòi lại được không ?

Trả lời: Hiện nay hành vi lừa đảo trên mạng xã hội xảy ra phổ biến với nhiều hình thức khác nhau như: hack nick facebook để nhắn tin mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản; hành vi lừa đảo qua việc bán hàng yêu cầu người mua chuyển tiền mà không giao hàng; hành vi thông báo trúng thưởng yêu cầu người trúng thưởng chuyển tiền thuế để nhận thưởng. Người dân cần cảnh giác và cẩn thận khi mua bán, nhận thưởng trên mạng xã hội. Khi bạn bị lừa đảo trên mạng xã hội bạn có thể khởi kiện dân sự lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền hoặc có thể Tố cáo hành vi lừa đảo đó với Cơ quan nhân dân để được giải quyết.

Bị lừa đảo qua Facebook, tố giác như thế nào ?

Trả lời: Hiện nay, các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ngày càng nhiều với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, người dân cần phải nâng cao cảnh giác khi xác lập các giao dịch dân sự; trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu tội phạm cần phải tham khảo ý kiến luật sư; đồng thời nhanh chóng trình báo đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy thật sự tỉnh táo trong những mối quan hệ cũng như khi sử dụng mạng xã hội nói chung. Hy vọng bài viết trên đã phân phối thêm thông tin có ích cho những bạn, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra .
Google tìm kiếm : lừa đảo qua mạng có kiện được không, người nước ngoài lừa đảo qua mạng, lừa đảo qua mạng có kiện được không, người nước ngoài lừa đảo qua mạng, lừa đảo chuyển quà từ nước ngoài, chiêu trò nhận quà từ bạn trai ngoại bang, Phương thức, thủ đoạn hoạt động giải trí của tội phạm lừa đảo qua facebook, Lừa đảo gửi quà Tặng Kèm : Chiêu thức lừa đảo tiền tỷ, Kẻ lừa đảo người nước ngoài chuyên gửi quà cho chị em, phụ nữ Việt mắc lừa chuyển tiền nhận quà từ nước ngoài, Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chuyển quà từ nước ngoài, “ Nhử mồi ” bằng thủ đoạn gửi quà Tặng từ nước ngoài, Kết đắng sau những bẫy quà từ trời Tây, Lừa Tặng Kèm quà, chiếm đoạt tiền tỷ, Cẩn thận sập bẫy lừa qua mạng, Lừa đảo bằng thủ đoạn gửi tiền USD, Cảnh giác với quà Tặng Ngay, gia tài nhờ giữ hộ từ nước ngoài, Nhiều phụ nữ mắc “ bẫy “ tình, tiền và quà khuyến mãi ngay của “ bạn trai “ nước ngoài

Xem thêm: Shopee lừa đảo ? Cảnh bảo lừa đảo trên các gian hàng Shopee Mới nhất 2021

5/5 – ( 8 bầu chọn )

Source: https://ahayne.com
Category: Cảnh Báo Lừa Đảo

--------↓↓↓↓↓↓--------

Tặng bạn Mã Giảm Giá Lazada, Shopee, Tiki hôm nay

Công cụ Mã Giảm Giá của Ahayne được cập nhật Mã Giảm Giá mới liên tục và ngay lập tức từ các sàn thương mại điện tử uy tín. Sử dụng cực dễ dàng, bạn không cần phải copy và dán thủ công Mã Giảm Giá như trước kia nữa.

Cách 1: Nhấn vào "Lấy code" và "Sao chép", hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến trang Lazada/Shopee/Tiki và lưu mã vào tài khoản của bạn. Mã Giảm Giá sẽ TỰ ĐỘNG áp dụng trực tiếp khi bạn đặt mua hàng.
Cách 2 (chỉ cho sàn Shopee): Gõ tên sản phẩm hoặc dán link sản phẩm vào ô bên dưới, Ahayne tìm giúp bạn Mã Giảm Giá phù hợp. Thực hiện tiếp các bước như ở Cách 1 để lưu mã giảm giá vào tài khoản Shopee của bạn
Các mã giảm giá đều có giới hạn về số lượng và thời gian cũng như sẽ có điều kiện áp dụng cho từng sản phẩm đi kèm, bạn lưu ý dùng sớm nhất có thể để không bỏ lỡ nhé.
Nên chọn các mã giảm giá có điều kiện "áp dụng toàn sàn", "áp dụng toàn ngành hàng", "áp dụng cho tất cả các sản phẩm"... như vậy bạn hoàn toàn yên tâm là 100% sẽ được giảm giá khi mua bất cứ sản phẩm nào.Thường xuyên ghé ahayne trước khi mua sắm, để săn được mã giảm giá ưng ý nhé.

---↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓---